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公司公告

天神娱乐:关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告2017-12-08  

						证券代码:002354                证券简称:天神娱乐               公告编号:2017-135



               大连天神娱乐股份有限公司
          关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“天神娱乐”)于 2016
年 12 月 15 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可〔2016〕3080 号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开发行不超过 31,936,371 股新
股募集配套资金,公司 2016 年度权益分派方案实施后本次发行股份募集配套资
金的股份发行数量由不超过 31,936,371 股调整为不超过 89,961,220 股。公司向颐
和银丰(天津)投资管理有限公司共 1 名投资者发行了人民币普通股(A 股)
44,980,611 股募集配套资金。
     本次交易过程中,非公开发行股票募集配套资金的发行对象颐和银丰(天津)
投资管理有限公司作出的主要承诺事项情况如下:
      承诺方                                   承诺事项
                        发行对象关于股份限售的承诺函
                   本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
                   行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
                   规和规范性文件的有关规定,以及本公司与天神娱乐签订的《大连
                   天神娱乐股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的有关约定,
颐和银丰(天津)
                   自天神娱乐本次非公开发行股票的上市之日起十二月内不转让所认
投资管理有限公司
                   购的 44,980,611 股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上
                   市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票
                   上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
                   理人员减持股份实施细则》的相关规定。
                      发行对象关于认购资金来源的承诺函
颐和银丰(天津)
                   本机构承诺本次参与发行的资金为自有资金,资金来源合法合规。
投资管理有限公司



     相关承诺的履行情况:截至本公告披露之日,承诺方未出现违反上述相关承



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证券代码:002354           证券简称:天神娱乐                公告编号:2017-135



诺的情形,公司将继续督促承诺方履行相关承诺。


     特此公告。


                                           大连天神娱乐股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 7 日




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