证券代码：002354                证券简称：天神娱乐            公告编号：2018-012




          大连天神娱乐股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2018 年 2 月 6 日下午
16 时在北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-16 层 VIP 会议室举行。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监
事审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    监事会同意聘任中审众环会计师事务所( 特殊普通合伙)为 2017 年度审计
机构，聘期一年，自股东大会通过时生效。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告。




                                             大连天神娱乐股份有限公司监事会
                                                     2018 年 2 月 6 日




                               第 1 页 共 1 页