证券代码：002354               证券简称：天神娱乐             公告编号：2018-104




              大连天神娱乐股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议通知情况
     《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》 、《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的补
充通知》分别于 2018 年 8 月 18 日、2018 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
     二、会议召开情况
     1、会议召开时间：2018 年 9 月 4 日（星期二）下午 14 时
     2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-5 层会议室。
     3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事石波涛先生
     6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定，会议合法、有效。
     三、会议出席情况
     1、现场会议出席情况：
     出席现场会议的股东及股东授权代表人数 11 人，代表股份 289,983,059 股，
占公司总股本的 30.9531%。
     2、网络投票情况：
     通过网络投票的股东 47 人，代表股份 52,025,223 股，占上市公司总股本的

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5.5532%。
     3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。
     4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法
律意见》。
     四、会议表决情况

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下 ：

     提案 1.00 审议通过《关于全资子公司签订<战略合作框架协议>的议案》；
     表决结果：341,794,102 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9374%；193,180 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0565%；
21,000 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。

     其中，中小投资者表决结果为：68,735,810 股同意，占出席本次股东大会中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6894%；193,180 股反对，
占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.2802%；21,000 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0305%。

     提案 2.00 审议通过《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性
股票的议案》；
     表决结果：290,222,092 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
84.8582% ； 51,786,190 股 反 对 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
15.1418%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

     其中，中小投资者表决结果为：17,163,800 股同意，占出席本次股东大会中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 24.8931%；51,786,190 股反对，
占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
75.1069%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
     提案 3.00 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
     表决结果：341,818,002 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的


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99.9444%；118,880 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%；
71,400 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0209%。
     其中，中小投资者表决结果为：68,759,710 股同意，占出席本次股东大会中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7240%；118,880 股反对，
占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.1724%；71,400 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.1036%。

     提案 4.00 审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议
案》。
     表决结果：341,818,002 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9444%；118,880 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%；
71,400 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0209%。
     其中，中小投资者表决结果为：68,759,710 股同意，占出席本次股东大会中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7240%；118,880 股反对，
占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.1724%；71,400 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.1036%。

     上述提案 2、提案 4 均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。

     五、律师出具的法律意见

     北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

     六、备查文件

     1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

     2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。



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     特此公告。




                                 大连天神娱乐股份有限公司董事会
                                         2018 年 9 月 4 日




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