股票代码：002354           股票简称：天神娱乐           编号：2019—012




                         大连天神娱乐股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
通知于2019年2月21日以通讯方式发出，会议于2019年2月27日以通讯方式召开，
会议应出席董事9名，实际出席董事8人。独立董事蔺会杰先生因工作原因未出席
会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨锴先生主持，公司
董事审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案》

    公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的
资产状况和经营成果，对 2018 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，同意
计提资产减值准备及确认预计负债。

    本次计提资产减值准备及确认预计负债事项按照《企业会计准则》和相关法
规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，能更加公允地反映公司财务状况、资
产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提的资
产减值准备及确认的预计负债最终数据以会计师事务所出具的 2018 年度审计报
告为准。

    独立董事徐勇先生和曹玉璋先生对该事项发表了同意的独立意见，独立董事
蔺会杰先生未出席会议亦未发表意见。详见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露
的《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

   具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。

   本议案将提交股东大会审议。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。




   特此公告。




                                       大连天神娱乐股份有限公司董事会


                                                     2019 年 2 月 27 日