股票代码：002354         股票简称：天神娱乐            编号：2019—023




                       大连天神娱乐股份有限公司

                        关于公司董事辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董
事罗莹莹女士的书面辞职申请，罗莹莹女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，
辞职后罗莹莹女士不在公司担任其他职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，罗莹莹女士的
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交
股东大会审议。

    罗莹莹女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对罗莹莹女士任职期间为
公司做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                         大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 18 日