大连天神娱乐股份有限公司独立董事

            关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见




    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《大连天神娱乐股份有限公司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相
关规定，作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
我们的独立判断，就公司第四届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意
见：

    一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

    公司本次董事会补选独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程
序符合有关法律法规、《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市
公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和
国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董
事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。我们同意公司董事会提名的独立董事补选名单，同意将第四届董事会独
立董事补选人名单提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九
次会议相关事项发表的独立意见的签字页）




独立董事：




        徐 勇                  曹玉璋                  蔺会杰