股票代码：002354            股票简称：天神娱乐           编号：2019—032




                         大连天神娱乐股份有限公司

                    第四届董事会第二十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于2019年4月18日以通讯方式发出，会议于2019年4月23日以现场和通讯表
决相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规
定，会议合法有效。本次会议由董事长杨锴先生主持，公司董事审议通过如下议
案：

       一、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员变动的议案》

    根据公司董事的变更情况，同意对公司第四届董事会下设的各专门委员会人
员构成进行调整，具体如下：

    （1）审计委员会

    审计委员会原由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、蔺会杰先生（独立
董事）三人组成，曹玉璋先生担任召集人，现调整为由尹春芬女士、曹玉璋先生
（独立董事）、于杨女士（独立董事）三人组成，曹玉璋先生担任召集人。

    （2）薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会原由石波涛先生、蔺会杰先生（独立董事）、徐勇先生（独
立董事）三人组成，蔺会杰先生担任召集人，现调整为由石波涛先生、杨锴先生、
于杨女士（独立董事）、周世勇先生（独立董事）、曹玉璋先生（独立董事）五
人组成，于杨女士担任召集人。

    （3）提名委员会

    提名委会原由杨锴先生、徐勇先生（独立董事）、蔺会杰先生（独立董事）
三人组成，徐勇先生担任召集人，现调整为由杨锴先生、于杨女士（独立董事）、
周世勇先生（独立董事）三人组成，周世勇先生担任召集人。

    以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过其任命起至本届董事
会届满为止。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       二、审议通过了《关于公司子公司申请贷款展期的议案》

    同意公司子公司北京天神互动科技有限公司向北京银行股份有限公司国兴
家园支行申请贷款展期，申请额度不超过人民币2000万元，展期期限为不超过9
个月，利率以最终签署的相关合同为准。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司子公司申请贷款展期的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       三、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

    同意公司为子公司北京天神互动科技有限公司向北京银行股份有限公司国
兴家园支行申请贷款展期提供连带责任保证担保，申请贷款展期的额度不超过人
民币2000万元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司为子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       四、审议通过了《关于公司子公司用其子公司股权为其提供质押担保的议
案》

    同意公司子公司北京天神互动科技有限公司将其持有的北京妙趣横生网络
科技有限公司5%的股权质押给北京银行股份有限公司国兴家园支行（以下简称
“北京银行”），为其向北京银行申请不超过2000万元的贷款展期提供质押担保。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 23 日