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公司公告

天神娱乐:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-24  

						股票代码:002354            股票简称:天神娱乐            编号:2019—031



                          大连天神娱乐股份有限公司

                      2019 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召集人:大连天神娱乐股份有限公司董事会;

    2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2019 年 4 月 23 日(星期二)下午 15:00

    (2)网络投票时间:2019 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 23 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间:2019 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019
年 4 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 5 层公司会议室;

    5、会议主持人:公司董事长杨锴;




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    6 、 会 议 的 通 知 : 公 司 于 2019 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人,代表股份 218,129,172 股,
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 23.4008%。其中:

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份数 218,035,672 股,占
公司有表决权股份总数的 23.3908%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 5 人,代表股份数 93,500 股,占公司有表
决权股份总数的 0.0100%。

    会议由公司董事长杨锴主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。
北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,
并出具法律意见书。

    三、议案的审议及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案全部进行了表决。

    具体表决结果为:

    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况:

    同意 218,126,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对 2,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。



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    其中,中小股东表决情况

    同意 12,702,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%%;反对 2,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0205%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。

    本次补选公司第四届董事会非独立董事会后,兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所王琤律师、陈洋洋律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2019 年第二次临时股东大会决议;

    2、北京德恒律师事务所法律意见书。



    特此公告。



                                          大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 23 日




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