大连天神娱乐股份有限公司独立董事

        关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见




    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》
等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会的独立董事，公司在召开第四届董事会第二十二次会议前，就如下事项与我
们进行了沟通，我们本着认真、负责的态度，对如下事项进行了事前核查，现基
于独立判断，发表事前认可意见如下：

    关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    我们认为：本次关联交易是基于公司日常经营需要，定价遵循公平、公正、
公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。同意将《2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董
事会第二十二次会议审议表决。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）




    独立董事签名：




           曹玉璋                                  于   杨




           周世勇




                                                             年   月   日