股票代码：002354          股票简称：天神娱乐            编号：2019—121




                       大连天神娱乐股份有限公司

                          关于诉讼事项的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次诉讼事项的基本情况

    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）近日收到

大连市中级人民法院送达的民事起诉状等材料。大连市中级人民法院已受理了上
海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行”）与公司、朱晔先
生、石波涛先生金融借款合同纠纷一案，具体如下：

    二、有关诉讼的基本情况

    （一）诉讼当事人

    原告：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

    统一社会信用代码：91210200726045910F

    被告一：大连天神娱乐股份有限公司

    统一社会信用代码：91210200751573467T

    被告二：朱晔

    身份证号：110101197701******

    被告三：石波涛

    身份证号：320481197806******
    （二）诉讼请求

    1. 请求判令天神娱乐偿还浦发银行借款本金人民币 32,250,000.00 元，至

2019 年 10 月 23 日的利息 193,386.81 元（本息合计 32,443,386.81 元）及按合同
约定至付清之日起的利息（包含利息、罚息、复利）；

    2. 请求判令浦发银行对石波涛持有的 6,112,183 股天神娱乐股票享有优先受

偿权；

    3. 请求判令被告朱晔、石波涛分别对上述借款本金及利息（包含利息、罚息、

复利）承担连带清偿责任；

    4. 请求判令天神娱乐、朱晔、石波涛连带承担本案的诉讼费用。

    （三）诉讼依据

    2018 年 9 月 11 日，浦发银行与天神娱乐签订融资额度协议，约定浦发银行

为天神娱乐提供融资额度 4,000 万元，额度使用期限自 2018 年 9 月 10 日至 2019
年 9 月 9 日；

    2018 年 9 月 17 日、2018 年 11 月 20 日，浦发银行分别与石波涛、朱晔签订

了最高额保证合同，约定石波涛、朱晔为上述融资提供连带责任保证担保；

    2018 年 10 月 31 日，浦发银行与石波涛签订权利最高额质押合同，约定石
波涛持有的 6,112,183 股天神娱乐股票为天神娱乐上述融资提供质押；

    2018 年 11 月 20 日，浦发银行与天神娱乐签订流动资金借款合同，约定浦
发银行为天神娱乐提供流动资金借款人民币 4,000 万元，借款期限自 2018 年 11
月 20 日至 2019 年 11 月 19 日，固定利率，年利率 6.7425%，逾期利率上浮 50%，

按月结息。

    按照上述协议，浦发银行于 2018 年 11 月 21 日向被告天神娱乐发放 4,000
万元流动资金贷款，到期日为 2019 年 11 月 19 日，年利率 6.7425%，按月结息。

    2019 年 10 月 21 日，天神娱乐未按照约定偿还利息，借款人及担保人均未
能履行还款义务。浦发银行认为天神娱乐违约，宣布贷款提前到期，同时要求天
神娱乐、朱晔、石波涛承担还款责任，并将此案诉至大连市中级人民法院。
        （四）诉讼进展情况

        该案已由大连市中级人民法院受理，目前尚未开庭审理。

        三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

        因本次公告的案件尚未开庭审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公

   司本期利润或期后利润的影响。

        公司将高度关注诉讼进展情况，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露

   义务，敬请广大投资者注意投资风险。

        四、未能清偿到期债务的情况

        （一）未能清偿到期债务的基本情况

        本次诉讼系公司因资金状况紧张，未能清偿部分到期债务所致，公司新增未
   能清偿的到期债务情况如下：

                                                 债务金额    违约金及罚
   债权人      债务人      债务形式   债务利率                             债务期限
                                                 （万元）       息
上海浦东发展
                                                             以最终处置     2019-11-20
银行股份有限   天神娱乐    银行贷款    6.74%      3,225.00
                                                               结果为准   （提前到期）
公司大连分行
北京银行股份
                                                             以最终处置
有限公司国兴   天神互动    银行贷款    5.22%       710.00                  2019-11-06
                                                               结果为准
  家园支行

                    合计                          3,935.00


        （二）违约债务处置进展情况

        2019 年 4 月 27 日，公司披露了《关于未能清偿到期债务的公告》，截至此
   公告披露日，公司因银行、信托借款业务形成的负有清偿义务的已到期债务的累

   计金额为 37,928.25 万元。经过与债权人积极协商债务解决方案，已经通过合理
   安排资金、法院执行等方式解决了 21,145.80 万元的债务逾期问题。剩余债务逾
   期金额 16,782.45 万元，系公司信托贷款逾期 16,782.45 万元（含违约金及罚息），
   详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的《关于诉讼事项的公告》。

        加上本次披露的未能清偿到期债务，截至目前，公司因银行、信托借款业务
形成的负有清偿义务的已到期债务的累计金额为 20,717.45 万元。

    （三）债务违约的影响分析和应对措施

    1. 影响分析

    公司可能会面临支付相关违约金及罚息等情况，将会增加公司的财务费用，

加剧公司面临的资金紧张状况，并可能对公司经营业绩和偿债能力产生一定影
响，敬请广大投资者注意投资风险。

    2. 后期计划

    （1）目前公司积极应诉的同时，正在与有关各方协商妥善的解决办法，努

力达成债务化解方案，并申请免除或减少由此形成的违约金及罚息等。

    （2）公司将合理安排和使用资金，保证日常经营活动正常开展，缓解资金
压力。

    五、备查文件

    1.《民事起诉状》。

    特此公告。




                                         大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                      2019 年 11 月 15 日