证券代码：002355              证券简称：兴民智通            公告编号：2017-077




                         兴民智通(集团)股份有限公司
          第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


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    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次
持有人会议于 2017 年 9 月 20 日上午 8:30 在武汉英泰斯特电子技术有限公司会议室以
现场方式召开，出席本次会议的持有人共 37 人，代表本期员工持股计划份额 62,091,679
份，占本期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《兴民智通（集团）股份有限公司第一期员
工持股计划》的规定，会议由董事长高赫男先生召集和主持。
    本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
    一、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 62,091,679 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；
反对 0 份，弃权 0 份。
    二、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
    第一期员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股
计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
    表决结果：同意 62,091,679 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；
反对 0 份，弃权 0 份。
    三、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
    本次会议选举易舟先生、糜锋先生、林宏先生为公司第一期员工持股计划管理委员
会委员，任期为本期员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 62,091,679 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；
反对 0 份，弃权 0 份。
    四、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计
划相关事宜的议案》。
    为有序、高效地实施公司第一期员工持股计划，本次会议授权公司第一期员工持股
计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    3、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
    4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    5、代表全体持有人管理员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
    6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
    7、办理员工持股计划份额登记；
    8、持有人会议授权的其他职责。
    表决结果：同意 62,091,679 份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；
反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。




                                                  兴民智通（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2017 年 9 月 20 日