证券代码：002355             证券简称：兴民智通             公告编号：2018-058


                   兴民智通（集团）股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 13 日披露了
《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-028），拟以自有资金 2,000 万元设立
全资子公司。后因公司筹划非公开发行股份等事宜，该事项暂时搁置未实施。根据公司
战略规划及整合优化组织架构的需要，现对上述事项进行调整，具体情况如下：
    一、对外投资概述
    为进一步理顺公司业务架构关系，提升经营管理效率，实现业务板块化管理，公司
拟以车轮业务部分资产出资设立全资子公司兴民力驰有限责任公司（暂定名，目前已取
得（国）登记内名预核字[2018]第 47085 号《企业名称预先核准通知书》），逐步承接目
前公司所拥有的与车轮业务相关的资产、业务及人员，注册资本 2 亿元。
    公司于 2018 年 7 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立
全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况（以下各项信息以工商登记机关核准登记为准）
    公司名称：兴民力驰有限责任公司
    注册资本：2 亿元
    法定代表人：高赫男
    住所：龙口市龙口经济开发区
    经营范围：车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、
计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技
术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服
务；仓储服务；设备租赁；场地租赁；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
    出资方式：以公司现有车轮业务部分资产出资（具体金额参照资产评估价值），主
要包括固定资产、无形资产、存货等，同时相关专利、专有技术、业务合同等亦一并随
资产、业务注入子公司。对于已设定抵押的固定资产、无形资产在解除抵押后再注入子
公司，公司确保对其拥有完整的所有权，不存在设定抵押、担保等情况，不存在重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
    股权结构：公司持有 100%股权。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    本次设立全资子公司主要是为了承接公司车轮业务，旨在优化公司组织架构，更好
服务于公司战略发展规划需求，理顺管理关系，实现业务板块化管理，凸显车轮与智能
网联汽车两大主业，提高运营效率，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。
    本次设立子公司的资金来源是公司自有资产，不会对公司财务及经营情况产生不利
影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完
善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完
善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防
范和应对上述风险。
    五、备查文件
    第四届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                              兴民智通（集团）股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 7 月 18 日