证券代码：002355               证券简称：兴民智通             公告编号：2018-070




                    兴民智通（集团）股份有限公司
               关于第四届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2018 年 8 月 11 日以邮件、传真等方式发出，会议
于 2018 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，会议应到董事 8 人，现场出席董事 4 人，参加通讯表决 4 人，本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生
召集并主持。
    本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》；
    公司的董事、高级管理人员保证 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    公司《2018 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2018 年半年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
公司董事会对 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关
于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2018 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              兴民智通（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 8 月 23 日