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公司公告

兴民智通:关于第四届董事会第十七次会议决议的公告2019-01-03  

						证券代码:002355              证券简称:兴民智通             公告编号:2019-001



                    兴民智通(集团)股份有限公司
             关于第四届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
(以下简称“会议”)的会议通知于 2018 年 12 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于 2018 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开,会议应到董事 8 人,现场出席董事 4 人,参加通讯表决 4 人,本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高
赫男先生召集并主持。
    本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议:
    一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》;
    具体内容请见公司于 2019 年 1 月 3 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以自有
资产抵押向银行申请授信的公告》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   兴民智通(集团)股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 1 月 3 日