证券代码：002355               证券简称：兴民智通               公告编号：2019-012



                       兴民智通（集团）股份有限公司
             关于第四届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2019 年 2 月 27 日上午 9:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议应到董事 8 人，现场出席董事 4 人，参加通讯表决 4 人，本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫
男先生召集并主持。
    本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    全体董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、
公允地反映 2018 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
    具体内容请见公司于 2019 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资
产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
    同意公司以自有资金 2.82 亿元人民币对全资子公司武汉兴民进行增资，具体内容
请见公司于 2019 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的
公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司与子公司内部股权转让暨关联交易的议案》。
    同意公司以 28,192.8 万元人民币将英泰斯特 51%股权转让给全资子公司武汉兴民，
具体内容请见公司于 2019 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与子公
司内部股权转让暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。


    特此公告。




                                                   兴民智通（集团）股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2019 年 2 月 27 日