证券代码：002355               证券简称：兴民智通            公告编号：2019-013



                     兴民智通（集团）股份有限公司
               关于第四届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议
于 2019 年 2 月 27 日上午 10:30 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。
    本次会议通过举手表决形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    经核查，监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策等相关规定，依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经
营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，董事会决策程序合法，因此，监事
会同意本次计提资产减值准备。
    具体内容请见公司于2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产
减值准备的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司与子公司内部股权转让暨关联交易的议案》；
    监事会认为：此次股权转让有利于公司资源配置，且交易价格定价公允、合理，决
策程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次关
联交易事项。
    具体内容请见公司于2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与子
公司内部股权转让暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                            兴民智通（集团）股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2019年2月27日