深圳赫美集团股份有限公司                 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告



证券代码：002356               证券简称：赫美集团             公告编号：2017-090


                           深圳赫美集团股份有限公司

         第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
（临时）会议于 2017 年 8 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于
2017 年 8 月 7 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席
会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重
组进展暨公司股票继续停牌的议案》。

     由于本次重大资产重组涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，尽职调查
工作仍未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认， 重
组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于 2017 年 8 月 14
日（星期一）披露重大资产重组预案或报告书并复牌。但公司与交易对方均有意
向继续推进本次重组交易，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年
8 月 14 日（星期一）开市起继续停牌，预计不晚于 2017 年 9 月 14 日披露本次
重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

     《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
收购金卡易联及众和电商股权的议案》。
深圳赫美集团股份有限公司             第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告



     《关于全资子公司收购金卡易联及众和电商股权的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。



      特此公告。


                                                 深圳赫美集团股份有限公司
                                                        董     事     会
                                                     二〇一七年八月十四日