深圳赫美集团股份有限公司                    第四届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告



证券代码：002356                证券简称：赫美集团              公告编号：2017-119


                           深圳赫美集团股份有限公司

         第四届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
（临时）会议于 2017 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于
2017 年 10 月 9 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席
会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

     一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
收购资产的议案》。

     《关于全资子公司收购资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；独立董事对该议案发表的独立意见
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为二级全资
子公司提供担保的议案》。

     本次被担保对象每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）
和上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）是公司二级全资子公司，
经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利
于二级全资子公司筹措资金，顺利开展其经营业务。每克拉美及上海欧蓝向银行
申请授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大

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投资者利益的情形。

     《关于为二级全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第七次临时股东大会的议案》。

     《关于召开 2017 年第七次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。


     特此公告。


                                                    深圳赫美集团股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                        二〇一七年十月十六日




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