深圳赫美集团股份有限公司                     第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告



证券代码：002356                证券简称：赫美集团           公告编号：2017-141


                           深圳赫美集团股份有限公司
              第四届董事会第三十次(临时)会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临
时）会议于 2017 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017
年 11 月 28 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过
举手表决方式审议并通过以下决议：

     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司出售资产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司《关于全资子公司出售资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该议案发表
的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司出售资产的议案》。

     公司《关于控股子公司出售资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该议案发表
的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第九次临时股东大会的议案》。




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深圳赫美集团股份有限公司                 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告



     公司《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。



     特此公告。

                                                深圳赫美集团股份有限公司

                                                        董     事    会

                                                  二〇一七年十二月二日




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