深圳赫美集团股份有限公司                    第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告



证券代码：002356                证券简称：赫美集团             公告编号：2018-103


                           深圳赫美集团股份有限公司
            第四届董事会第四十三次(临时)会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次
（临时）会议于 2018 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于
2018 年 11 月 13 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会
议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
       一、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<附条
件生效的股权收购协议之补充协议>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
     《关于签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议>的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
     独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。
       二、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》。
     公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
     特此公告。
                                                     深圳赫美集团股份有限公司
                                                             董     事     会
                                                       二〇一八年十一月十六日