深圳赫美集团股份有限公司                第四届监事会第十六次（临时）会议决议的公告



证券代码：002356             证券简称：赫美集团           公告编号：2018-104


                           深圳赫美集团股份有限公司
          第四届监事会第十六次（临时）会议决议的公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临
时）会议于 2018 年 11 月 13 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018
年 11 月 15 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会
议由监事会主席朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经
过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

     会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公司监
事的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司监事会于近日收到监事会股东代表监事、监事会主席朱文斌先生的书面
辞职报告，朱文斌先生因工作调整原因辞去所担任的公司监事及监事会主席职
务。朱文斌先生辞职后，公司另有任用。公司监事会对朱文斌先生在担任监事期
间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢。
      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱文斌先生辞去公司监事职务
将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，朱文斌先
生仍履行监事职责。

     根据《公司章程》等有关规定，公司股东提名陈丹女士担任公司监事职务（简
历见附件）。公司监事会同意由陈丹女士为本公司股东代表监事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

     上述监事候选人经股东大会选举当选监事后，公司第四届监事会中不存在最
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；也不存在单一股东提名的
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监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

  特此公告。


                                               深圳赫美集团股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                二〇一八年十一月十六日
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附件：
     陈丹简历：
     陈丹女士，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
职清华大学材料系粉体工程研究室主任助理，北京大易联合咨询有限公司总经理
助理，北京华泰中昊投资有限公司集团资金核算部主管；2011 年 11 月至今任北
京首赫投资有限责任公司财务核算部资金主管。
     陈丹女士现任北京首赫投资有限责任公司监事，北京首赫投资有限责任公司
为公司控股股东汉桥机器厂有限公司的控股股东，间接持有公司 23.16%的股权。
陈丹女士未持有本公司的股票，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东以及董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定。