深圳赫美集团股份有限公司                        第五届监事会第一次（临时）会议决议公告



证券代码：002356                证券简称：*ST 赫美            公告编号：2020-005


                           深圳赫美集团股份有限公司

             第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临
时）会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议
于 2020 年 1 月 7 日下午 17：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由周宏伟先生主持，符合
《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手

表决方式审议并通过以下决议：
      一、    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五
届监事会主席的议案》。

     本次会议选举周宏伟先生担任公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会

表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

     特此公告。


                                                     深圳赫美集团股份有限公司
                                                               监    事   会
                                                          二〇二〇年一月九日
深圳赫美集团股份有限公司                  第五届监事会第一次（临时）会议决议公告


附件：

     周宏伟先生：公司监事会主席，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权。本科学历，具有经济师专业资格，具有多年银行管理经验，曾任职于农村信
用合作社、交通银行以及稠州商业银行。2018 年 4 月至今任多弗国际控股集团
有限公司资金拓展部总经理、董事长助理。


     周宏伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的
股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单
的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》及《公司章程》等有关规定。