证券代码：002357        证券简称：富临运业        公告编号：2017-038


                 四川富临运业集团股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发
出，会议于 2017 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   1、审议通过《关于转让控股子公司富临亨源石化 51%股权的议案》；

   为进一步调整和优化公司产业结构，公司将控股子公司成都富临亨源石化有
限公司（简称“富临亨源石化”）51%的股权，以作价 53.74 万元（原始投资 5.1
万元）转让予合作方四川亨源石化有限责任公司，转让后公司将不再持有富临亨
源石化的股份。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。


    2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

    鉴于公司经营规模的不断扩大，为了优化管理流程，公司对 2011 年制定的
《对外投资管理制度》进行相应的修订，具体详见公司在巨潮资讯网公告的《对
外投资管理制度》修订对照表、《对外投资管理制度（2017 年 9 月修订）。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。
三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                     四川富临运业集团股份有限公司董事会

                                      二 0 一七年九月十五日




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