富临运业:第五届董事会第十一次会议决议的公告2019-09-17
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2019-058
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发
出,会议于 2019 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名,实
际出席会议董事 9 名。会议由董事长董和玉先生主持,会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司因经营发展需要,拟将注册
资本由 150 万元增加至 500 万元,以更好的支持公司旅游业务的开拓和发展。
表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二 0 一九年九月十六日