证券代码：002358            证券简称：森源电气               公告编号：2017-058



                     河南森源电气股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 重要提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2017 年 9 月 14 日（星期二）上午 10:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9
月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 14 日下午 15:00
的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长杨合岭

    会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

    三、会议出席情况

    （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 5 人，代表公司股份 480,848,954
股，占公司总股份 929,756,977 股的 51.7177%。
    （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东 3 人，代表股份 472,300 股，占公司总股份的 0.0508%。
    上述现场与网络出席股东共 8 名，代表股份数为 481,321,254 股，占公司总股份


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929,756,977 股的比例为 51.7685%；其中中小股东 4 名，代表股份数为 851,862 股，占
公司总股份 929,756,977 股的比例为 0.0916%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
    总表决情况：
    同意 481,275,954 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9906%；反对
45,300 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议具
有表决权股东所持股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 806,562 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 94.6822%；反对
45,300 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 5.3178%；弃权 0 股，占出
席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议决议合法有效。

    六、备查文件

     1、本次股东大会会议决议；
     2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


     特此公告！


                                               河南森源电气股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 14 日




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