证券代码：002358               证券简称：森源电气            公告编号：2017-011

                      河南森源电气股份有限公司
                第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2018 年 2 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次
董事会会议决议情况公告如下：

    一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2018 年 1 月 25 日
    （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2018 年 2 月 6 日上午 9:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场表决方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、会议审议情况

   审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    公司因筹划资产收购事项，于 2017 年 12 月 7 日开市起停牌，鉴于本次资产重组事
项相关工作尚未完成，经董事会研究决定，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停
牌两个月期满后继续停牌，即申请公司股票自 2018 年 2 月 7 日开市起继续停牌，并根
据相关规定推进本次重组工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》具体详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                                  河南森源电气股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 2 月 6 日