证券代码：002358                  证券简称：森源电气               公告编号：2018-051

                      河南森源电气股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
   2、会议召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
   4、会议召开日期和时间：
   现场会议时间：2018 年 7 月 31 日（星期二）上午 10:00
   网络投票时间：2018 年 7 月 30 日—2018 年 7 月 31 日
   其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 7 月 31 日上午 9:30—
11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018
年 7 月 30 日 15:00 至 2018 年 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 7 月 25 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截止 2018 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。


                                          1
    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》
    特别强调事项：
    上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码一览表
                                                                           备注
  提案编码                          提案名称                            该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

                                      非累积投票提案

    1.00     《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》       √


    四、会议登记办法

    1、登记方式
   （1）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
   （2）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公
司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加
盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股
东账户卡到公司登记。
   （3）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见
附件二）。
    2、登记时间：2018 年 7 月 30 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
    4、会议联系方式
    （1）联系人姓名：张校伟
    （2）电话号码：0374-6108288


                                         2
    （3）传真号码: 0374-6108288
    （4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件一。

    六、备查文件

    1、森源电气第六届董事会第七次会议决议；
    2、森源电气第六届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                               河南森源电气股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 12 日




                                       3
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称
   投票代码：362358；投票简称：森源投票
   2、填报表决意见或选举票数
   对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2018 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 30 日下午 15:00，结束时间为 2018
年 7 月 31 日下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          4
附件二：
                                     授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
   兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指
示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
                                                          备注   同意   反对   弃权
提案编                                                  该列打
                          提案名称                      勾的栏
  码
                                                        目可以
                                                          投票
                                       非累积投票提案

           《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
 1.00                                                       √
           及投资规模的议案》




   委托人签名（或盖章）：                     身份证或营业执照号码：
   股东账户：                                 持股数量：




   受托人签名：                              身份证号码：
   委托日期：




委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。



                                         5
附件三：
                                  股东参会登记表
     截止 2018 年       月     日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股
票                  股，拟参加公司 2018 年第四次临时股东大会。


     股东账户：


     股东姓名或公司名称（签字盖章）：


     出席人姓名：


     身份证号：


     联系电话：




                                                                   年   月   日




                                         6