森源电气:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告2018-07-13
证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2018-051
河南森源电气股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2018 年 7 月 31 日(星期二)上午 10:00
网络投票时间:2018 年 7 月 30 日—2018 年 7 月 31 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 7 月 31 日上午 9:30—
11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018
年 7 月 30 日 15:00 至 2018 年 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,
股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,
以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2018 年 7 月 25 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止 2018 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
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二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》
特别强调事项:
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式
(1)异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。
(2)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公
司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加
盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股
东账户卡到公司登记。
(3)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;
委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见
附件二)。
2、登记时间:2018 年 7 月 30 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
(1)联系人姓名:张校伟
(2)电话号码:0374-6108288
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(3)传真号码: 0374-6108288
(4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件一。
六、备查文件
1、森源电气第六届董事会第七次会议决议;
2、森源电气第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码:362358;投票简称:森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东
对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 7 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 30 日下午 15:00,结束时间为 2018
年 7 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
河南森源电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指
示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
1.00 √
及投资规模的议案》
委托人签名(或盖章): 身份证或营业执照号码:
股东账户: 持股数量:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
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附件三:
股东参会登记表
截止 2018 年 月 日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司股
票 股,拟参加公司 2018 年第四次临时股东大会。
股东账户:
股东姓名或公司名称(签字盖章):
出席人姓名:
身份证号:
联系电话:
年 月 日
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