证券代码：002358              证券简称：森源电气             公告编号：2018-065

                    河南森源电气股份有限公司
             2018 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2018 年 9 月 18 日（星期二）上午 10:00
    网络投票时间：2018年9月17日—2018年9月18日
    其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月18日上午9:30—11:30、
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月17
日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。

    三、会议出席情况
    （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 4 人，代表公司股份 484,228,992
股，占公司总股份 929,756,977 股的 52.0812%。
    （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东 1 人，代表股份 427,000 股，占公司总股份的 0.0459%。
    上述现场与网络出席股东共 5 名，代表股份数为 484,655,992 股，占公司总股份
929,756,977 股的比例为 52.1272%；其中中小股东 1 名，代表股份数为 427,000 股，占
公司总股份 929,756,977 股的比例为 0.0459%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
    四、提案审议和表决情况
    审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    总表决情况：

    同意 484,655,992 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议具有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意427,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有具有表
决权中小股东所持股份的0%。

    五、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。



    特此公告。




                                               河南森源电气股份有限公司董事会
                                                              2018 年 9 月 18 日