证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-028
河南森源电气股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间：2019 年 5 月 8 日—2019 年 5 月 9 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 4 人，代表公司股份 433,088,158
股，占公司总股份 929,756,977 股的 46.5808%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东 26 人，代表股份 66,438,596 股，占公司总股份的 7.1458%。
上述现场与网络出席股东共 30 名，代表股份数为 499,526,754 股，占公司总股份
929,756,977 股的比例为 53.7266%；其中中小股东 26 名，代表股份数为 66,438,596 股，
占公司总股份 929,756,977 股的比例为 7.1458%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 499,289,654 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9525%；反对
235,700 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0472%；弃权 1,400 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0.0003%。
中小股东表决情况：
同意66,201,496股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6431%；反
对235,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3548%；弃权1,400股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0021%。
2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 499,291,054 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9528%；反对
235,700 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0472%；弃权 0 股，占出席会议
具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意66,202,896股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6452%；反
对235,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3548%；弃权0股，占
出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 499,291,054 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9528%；反对
235,700 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0472%；弃权 0 股，占出席会议
具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 66,202,896 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.6452%；
反对 235,700 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.3548%；弃权 0 股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 499,291,054 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9528%；反对
235,700 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0472%；弃权 0 股，占出席会议
具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 66,202,896 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.6452%；
反对 235,700 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.3548%；弃权 0 股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 499,328,254 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9603%；反对
198,500 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0397%；弃权 0 股，占出席会议
具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 66,240,096 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.7012%；
反对 198,500 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.2988%；弃权 0 股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先
生回避了表决。
总表决情况：
同意 66,227,796 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.6827%；反对 210,800
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.3173%；弃权 0 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 66,227,796 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.6827%；
反对 210,800 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.3173%；弃权 0 股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 499,361,854 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9670%；反对
164,900 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0330%；弃权 0 股，占出席会议
具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 66,273,696 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.7518%；
反对 164,900 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.2482%；弃权 0 股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 499,336,654 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9619%；反对
190,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0381%；弃权 0 股，占出席会议
具有表决权股东所持股份的 0%。
中小股东表决情况：
同意 66,248,496 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.7139%；
反对 190,100 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.2861%；弃权 0 股，
占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 499,306,554 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9559%；反对
218,800 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0438%；弃权 1,400 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0.0003%。
中小股东表决情况：
同意 66,218,396 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.6686%；
反对 218,800 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.3293%；弃权 1,400
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0021%。
10、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 499,360,554 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9667%；反对
164,800 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0330%；弃权 1,400 股，占出席会
议具有表决权股东所持股份的 0.0003%。
中小股东表决情况：
同意 66,272,396 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.7498%；
反对 164,800 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.2480%；弃权 1,400
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.0021%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2019 年 5 月 9 日
