证券代码：002358             证券简称：森源电气            公告编号：2019-046

                       河南森源电气股份有限公司
       关于签署 EPC 总承包合同暨日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”） 与淮安中恒新
能源有限公司（以下简称“淮安中恒”）签署了《淮安中恒 99MW 风电场项目工程 EPC
总承包合同》，合同金额为 8.3 亿元。
    2、该项目完工日期为 2019 年 12 月 31 日，合同的履行对公司的业务独立性不
构成影响，公司主要业务不会因履行协议而对合同相对方形成依赖。项目如能顺利
实施，将对公司 2019 年经营业绩产生积极影响。
    3、本次交易属于日常关联交易，公司第六届董事会第十一次会议和 2018 年度
股东大会已审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    一、关联交易概述
    1、2019 年 7 月 12 日，森源电气与淮安中恒在河南省长葛市签署了《淮安中恒
99MW 风电场项目工程 EPC 总承包合同》（以下简称“EPC 总承包合同”），双方就
淮安中恒 99MW 风电场项目工程事项达成一致，项目发包方为淮安中恒，项目承包
方为森源电气。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，淮安中恒是淮安华瑞新
能源有限公司（以下简称“淮安华瑞”）的全资子公司，淮安华瑞是森源国际发展有
限公司（以下简称“森源国际”）的全资子公司，森源国际是河南森源集团有限公司
（以下简称“森源集团”）的全资子公司，森源集团为公司控股股东，因此淮安中恒
与公司受同一实际控制人控制，公司本次与淮安中恒签署 EPC 总承包合同事项构成
日常关联交易。
    3、公司已于 2019 年 4 月 18 日和 2019 年 5 月 9 日分别召开了第六届董事会第
十一次会议和 2018 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计
的议案》，同意森源电气与森源集团等关联方发生关联交易，其中 2019 年预计向森
源集团销售设备及提供 EPC 总承包服务金额为人民币 10 亿元。公司董事会审议《关
于 2019 年度日常关联交易预计的议案》时，其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊
作为关联董事回避了表决，公司独立董事已就 2019 年度日常关联交易预计事项进行
了事前审查并发表了独立意见，详见公司《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2019-013）；公司股东大会审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的
议案》时，关联股东进行了回避表决。
    4、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    名称：淮安中恒新能源有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：淮安市淮安区钦工镇云集路106号
    法定代表人：金建磊
    注册资本：人民币 5,000 万元。
    经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；风力发电项目
开发与经营、电力工程设计与施工（电力设施承装、承修、承试除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、与公司的关联关系
    淮安中恒是淮安华瑞的全资子公司，淮安华瑞是森源国际的全资子公司，森源
国际是森源集团的全资子公司，森源集团为公司控股股东，淮安中恒与公司受同一
实际控制人控制，因此与公司构成关联关系。
    3、财务状况
    淮安中恒成立于2018年底，是为本次风电项目成立的项目公司，尚无运营，暂
无财务数据。

    三、关联交易标的基本情况
    1、合同标的名称：淮安中恒99MW风电场项目工程
    2、合同标的概述：淮安中恒计划投资建设淮安中恒99MW风电场项目工程项目，
鉴于森源电气在新能源EPC总承包业务领域的优势，经双方协商，森源电气与淮安中
恒于2019年7月12日签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》，合
同金额为8.3亿元。
    3、合同标的地址：江苏省淮安市
    4、合同标的规模：99MW风电场项目工程

    四、关联交易的定价原则和依据
    公司本次关联交易将坚持公平和公正原则，与淮安中恒的交易价格参照发生交
易时与其他客户交易同类产品的价格确定，以确保关联交易价格公允。

    五、交易协议的主要内容
    （一）合同签署日期：2019 年 7 月 12 日
    （二）合同生效：自合同双方签字盖章之日起生效。
    （三）合同价款：人民币 8.3 亿元。
    （四）施工范围：淮安中恒 99MW 风电场项目工程 EPC 总承包的全部勘察、设
计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培
训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务过程的总承包。
    （五）开工日期：承包方应按经发包方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度
计划”组织施工。
    （六）完工日期：2019 年 12 月 31 日前全部完工。
    （七）合同价格及支付
    1、本合同为固定总价合同，合同价格为人民币 8.3 亿元（大写：捌亿叁仟万元
整）。承包方根据合同规定履行其义务而发生的各项税费（不含可申请免税的进口
设备和材料的关税、增值税、进口代理费、银行手续费、报关、报检、港杂费），
应由承包方支付，合同价格不得因上述税费政策变化而调整；但是因法律改变的调
整情况除外。
    2、承包方应按工程进度（或付款进度）向发包方提供由承包方出具的正规发票，
其中设备费为合法的增值税发票；建安工程为工程类营业税发票；设计费、总包管
理费等服务费用为服务类增值税发票。联合体各方按联合体协议中约定的工作内容
向发包方单位开具相应金额及类型的发票。
    3、本合同使用货币种类为人民币，付款方式为银行电汇。合同签订具备开工条
件，发包方支付给承包方合同总额的 30%作为预付款；主机设备进场，发包方支付
给承包方合同总额的 30%；土建基础工程完成后，发包方支付给承包方合同总额的
20%；工程全部完工，发包方支付给承包方合同总额的 15%，剩余 5%为质保金，质
保期一年。从本工程竣工之日起计算，质保期满后，发包方向承包方支付质保金。
       （八）合同争议的解决
       发包方和承包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均同意由原告方所在地人民法院起
诉。

       六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
       1、公司积累了丰富的新能源 EPC 总承包业务经验，现有的技术、资源等条件完
全能够满足淮安中恒 99MW 风电场项目工程的实施。公司与淮安中恒签署 EPC 总承
包合同是基于淮安中恒项目工程实施需要，充分借助公司在新能源 EPC 总承包业务
领域的优势，充分发挥公司与关联方的业务协同性，符合双方业务发展需求。
       2、公司与淮安中恒签署 EPC 总承包合同是公司在风电业务领域的重大突破，符
合公司“大电气”发展战略和输配电设备与新能源业务“双轮驱动”的发展策略，有助于
公司新能源业务的全面拓展。
       3、受国家宏观经济环境和光伏行业市场政策的变化，公司及时对新能源业务结
构进行了调整，大力发展风电等其他新能源业务。本次日常关联交易如能顺利实施，
将对公司 2019 年经营业绩产生积极影响，有利于公司在新能源特别是风电业务领域
的进一步发展。
       4、本次日常关联交易定价公允，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及股
东利益的情形；合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因
履行协议而对合同相对方形成依赖。

       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
       本年年初至本公告披露日，公司与淮安中恒未发生关联交易。

       八、风险提示
       在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，
可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。

       九、备查文件
《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》


特此公告。




                                    河南森源电气股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 12 日