证券代码：002358              证券简称：森源电气             公告编号：2019-080

                      河南森源电气股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2019 年 12 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式

    （1）会议通知发出时间：2019 年 12 月 13 日
    （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 12 月 24 日上午 9:00
    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，实际出席人数 11 人
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、会议审议情况

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需
资金的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管
理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不
超过 10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    森源电气第六届董事会第十七次会议决议


    特此公告！




                                                   河南森源电气股份有限公司董事会

                                                                2019 年 12 月 24 日