河南森源电气股份有限公司
 独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的
                                独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们
作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六
届董事会第十九次会议相关议案发表如下意见：
    1、关于计提资产减值准备的独立意见
    公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司本次计提资产减
值准备事项。
    2、关于聘任副总经理的独立意见
    经查阅个人履历资料及了解相关情况，本次公司董事会聘任的副总经理，具备
与其行使职权相适宜的任职条件，未发现郭梅华女士存在《公司法》第 146 条规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且禁入期尚未解除的情形，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，
且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员
的职责，本次聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。因此我们同意本次聘任副总经理事项。


    独立董事：宋公利   裴文谦   黄宾   袁大陆




                                                         2020 年 2 月 27 日