股票代码：002359                股票简称：北讯集团           公告编号：2017-147




                           北讯集团股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年10月
16日17：00—17：30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年10月5日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参
加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》
    《<2017年第三季度报告>正文及全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年第三季度报告
全文》及《2017年第三季度报告正文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2017-144）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十三次会议决议》
2、《2017年度第三季度报告正文》
3、《2017年度第三季度报告全文》


特此公告。




                                      北讯集团股份有限公司监事会
                                         二〇一七年十月十七日