股票代码：002359              股票简称：北讯集团                公告编号：2017-186




                         北讯集团股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年12
月8日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6
人；本次会议通知已于2017年12月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9
名，实到董事9名。公司全部监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于制定<债券募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于2017年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《债券募集资金管理制度》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。


                                                       北讯集团股份有限公司董事会
                                                          二〇一七年十二月九日