股票代码：002359                 股票简称：北讯集团                公告编号：2018-017




                           北讯集团股份有限公司
               第四届董事会第二十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年02
月11日10:00-11:00以现场及通讯的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6
人；本次会议通知已于2018年02月08日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9
名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

    因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由 “邹平县开发区会仙二路”变更为“深圳
市南山区深南大道10128号南山软件园东塔楼805室”。同时，公司拟将《公司章程》中有关
公司注册地址信息作相应修改，具体修订如下：

修订条款    原《公司章程》条款                 修订后《公司章程》条款
第五条      公司住所：山东省邹平县开发区会仙   公司住所：深圳市南山区深南大道10128号
            二路，邮政编码：256200。           南山软件园东塔楼805室，邮政编码：
                                               518000。

    注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
       同意公司于2018年2月27日（星期二）下午14:00在公司召开2018年第二次临时股东大
会。
       具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2018年第二次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2018-018）。
       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第二十九次会议决议。
       特此公告。


                                                        北讯集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年二月十二日