股票代码：002359              股票简称：北讯集团                公告编号：2018-138




                          北讯集团股份有限公司
                    第五届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年10月22
日15：00—16：00以现场及通讯会议的方式召开；本次会议通知已于2018年10月21日以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，
应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
    《<2018年第三季度报告>全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》及同日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第五次会议决议》
    2、《2018年度第三季度报告全文》
    3、《2018年度第三季度报告正文》
特此公告。




             北讯集团股份有限公司监事会
               二〇一八年十月二十三日