股票代码：002359              股票简称：北讯集团             公告编号：2018-140




                          北讯集团股份有限公司
                         关于选举独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关
于选举独立董事的议案》，同意选举张文祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选
人简历见附件），并同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员
会委员的职务。该议案尚需提交公司股东大会审议、张文祥先生任期自公司2018年第五次临
时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    公司现任独立董事对本次选举独立董事事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资
格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提
名，并同意提交至2018年第五次临时股东大会审议。
    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公
司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选
人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公
示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深
圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。


    特此公告。


                                                      北讯集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年十月二十三日
附件：
                            第五届独立董事候选人简历


    独立董事候选人简历：
    张文祥先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都师范大学管理系思
想政治教育硕士，德克萨斯大学工商管理硕士。张文祥先生曾就职于中国银行投资管理部业
务四处、业务五处高级经济师，中国银行国际金融研修院办公室副主任，现就职于中国银行
国际金融研修院案例中心主任，主攻设计研发、案例研究等。
    张文祥先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规等要求的任职资格。张文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张文祥先生不属于“失信被执
行人”。张文祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。