股票代码：002359               股票简称:*ST北讯               公告编号：2019-059



                         北讯集团股份有限公司
                           关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王迪女士的辞
职报告。因个人原因，王迪女士申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公
司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王迪女士的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。 截至本公告日，王迪女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行
而未履行的任何承诺。
    公司及公司董事会对王迪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司董
事会将尽快提名新的董事候选人，并提交公司股东大会选举。


    特此公告。


                                                         北讯集团股份有限公司董事会
                                                            二〇一九年六月十二日