股票代码：002359                 股票简称:*ST北讯           公告编号：2020-007



                         北讯集团股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年01月
20日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议4人；本

次会议通知已于2020年01月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参
加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于变更会计师事务所的议案；
     同意聘请具备证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    议案内容请见公司于同日 刊登在公司指定 的信息披露媒体《 证券时报》、《证 券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更会计师事务所的公告》。独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见请参
阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立

意见》。
   2、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案
   同意于2020年02月07日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会 通知公
告》。
   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
   三、备查文件

   1、第五届董事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                                    北讯集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年一月二十一日