*ST北讯:第五届监事会第九次会议决议的公告2020-01-21
股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-008
北讯集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年01月20
日15:00-16:00以现场及通讯方式召开;现场参加会议1人,以通讯方式参加会议2人;本次
会议通知已于2020年01月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议由公司监事会主席顾明明女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于变更会计师事务所的议案
经认真审核,公司监事会及全体监事认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法
规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十一日