证券代码：002360         证券简称：同德化工         公告编号：2017-026



                  关于公司拟设立投资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概况
    1、基本情况
    山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟出资5000
万元设立投资全资子公司:山西同德投资管理有限公司（暂定名，以工商登记部
门最终核定为准, 以下简称“同德投资”）。
    2、董事会审议情况
    2017年7月29日，经公司召开的第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立投资公司的议案》。
    3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项无需
提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立投资公司基本情况
    公司名称：山西同德投资管理有限公司（暂定名）
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:5000万元人民币
    经营范围：项目投资；股权投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨
询等。
    法定代表人：张烘
    股权结构：同德化工（法人独资）
    （上述信息最终以工商登记核准为准）。
    三、本次投资的目的、影响以及存在的风险

    1、对外投资的目的及对公司影响

    面对适应经济新常态，改革发展新变化，公司依据未来发展战略需设立投资
公司，以自身或与专业机构合作的方式，对所投项目进行充分调查、评估和分析，
通过股权投资、并购等资本运作模式进行重组整合，拓展业务领域，促进公司转
型升级多元发展，驱动公司发展新动力，培育新的利润增长点，进一步提升公司
核心竞争力和盈利能力。

    2、该项投资存在的风险

    本投资所涉对外投资业务，对于新业务的管理经验有待逐步积累，因国家宏
观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势变化影响投资业
务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。



    四、其他说明
    有关设立投资公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    公司第六届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                        山西同德化工股份有限公司董事会
                                                         2017年7月29日