证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-032
山西同德化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2018 年 6 月 25 日在《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2018 年 7 月 10 日下午 2:00
网络投票时间为：2018年7月9日—2018年7月10日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月10日股票交易时间内；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日下
午15:00至2018年7月10日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：山西省河曲县同德化工 3 楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张云升先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东107人，代表股份157,805,704股，占上市公司总
股份的40.3067％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份151,479,642股，占上市公司总
股份的38.6909％。
通过网络投票的股东92人，代表股份6,326,062股，占上市公司总股份的
1.6158％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份41,406,750股，占上市公司总股
份的10.5761％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份35,080,688股，占上市公司总股
份的8.9603％。
通过网络投票的股东92人，代表股份6,326,062股，占上市公司总股份的
1.6158％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事
务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
1.1 回购股份的目的和用途
同意 157,703,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意 41,304,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7522％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2120％。
1.2 回购股份的方式
同意 157,703,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意 41,304,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7522％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2120％。
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意 157,703,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意 41,304,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7522％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2120％。
1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意 157,695,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9304％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 95,100 股（其中，因未投
票默认弃权 95,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意 41,296,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7346％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 95,100 股（其中，因未投
票默认弃权 95,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2297％。
1.5 回购股份的资金总额以及资金来源
同意 157,703,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意 41,304,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7522％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2120％。
1.6 回购股份的期限
同意 157,703,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意 41,304,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7522％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2120％。
1.7 决议的有效期
同意 157,703,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％。
中小股东总表决情况：
同意 41,304,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7522％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 87,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2120％。
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
的议案》
同意 157,790,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％.
中小股东总表决情况：
同意 41,391,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9643％；反对 14,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认
为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年第一次临时
股东大会的法律意见书》全文刊登在2018年7月11日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2018年7月10日
