证券代码：002360           证券简称：同德化工       公告编号：2019-016



              关于公司拟设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、设立公司概况
    1、基本情况
    山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟出资2000
万元设立全资子公司:山西同德资产管理有限责任公司（暂定名，以工商登记部
门最终核定为准, 以下简称“同德资产”）。
    2、董事会审议情况
    2019年3月30日，经公司召开的第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。
    3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项不需提交
股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立公司的基本情况
    公司名称：山西同德资产管理有限责任公司（暂定名）
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:2000万元人民币
    经营范围：资产管理等
    法定代表人：张烘
    股权结构：同德化工（法人独资）
    （上述信息最终以工商登记核准为准）。


    三、本次设立公司的目的以及影响
    根据公司战略规划，结合目前公司实际情况，顺应市场变化，对目前现有非
民爆业务进行统一管理，提升管理效率，实施集中化的管理模式，促进企业健康
发展，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

    四、其他说明
    有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。


    五、备查文件
    公司第六届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                         山西同德化工股份有限公司董事会
                                                           2019年4月2日