证券代码：002360         证券简称：同德化工            公告编号：2019-026



                   山西同德化工股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:00
    网络投票时间为：2019年4月22日—2019年4月23日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日股票交易时间内；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日下
午15:00至2019年4月23日下午15:00的任意时间。
    2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼会
议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长张云升先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席的情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东19人，代表股份163,687,187股，占上市公司有表
决 权 总 股 份 的 43.7894 ％ ( 公 司 总 股 份 391,512,600 股 ， 扣 减 已 回 购 股 份
17,707,308股后，公司发行在外有表决权的总股份为373,805,292股。)。
    其中：通过现场投票的股东19人，代表股份163,687,187股，占上市公司有
表决权股份总数的43.7894％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份37,145,823股，占上市公司有表
决权股份总数的9.9372％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份37,145,823股，占上市公司有表
决权股份总数的9.9372％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的
0％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事
务所律师出席了会议。
    三、提案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 审议通过了《2018 年度报告及其摘要》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过了《2018 年度利润分配的预案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


10.00 审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
议案 10.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.02 发行规模
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.04 可转债存续期限
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.05 票面利率
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.07 转股期限
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.10 转股价格的向下修正条款
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.11 赎回条款
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.12 回售条款
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.17 本次募集资金用途
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.18 担保事项
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.19 募集资金管理及存放账户
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.20 本次决议的有效期
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 11.00 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 13.00 审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析的议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 14.00 审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 15.00 审议通过了《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的
议案》；
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 16.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决情况：
    同意 163,687,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,145,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 17.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》；
总表决情况：
    17.01.候选人：关于选举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:163,687,187 股
    17.02.候选人：关于选举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:163,687,187 股
    17.03.候选人：关于选举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:163,687,187 股
    17.04.候选人：关于选举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:163,687,187 股
    17.05.候选人：关于选举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:163,687,187 股
    17.06.候选人：关于选举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份
数:163,687,187 股


中小股东总表决情况：
    17.01.候选人：关于选举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:37,145,823 股
    17.02.候选人：关于选举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:37,145,823 股
    17.03.候选人：关于选举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:37,145,823 股
    17.04.候选人：关于选举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:37,145,823 股
    17.05.候选人：关于选举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事同意股
份数:37,145,823 股
    17.06.候选人：关于选举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份
数:37,145,823 股
议案 18.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》；
总表决情况：
    18.01.候选人：关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事同意股份
数:163,687,187 股
    18.02.候选人：关于选举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事同意股份
数:163,687,187 股
    18.03.候选人：关于选举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事同意股份
数:163,687,187 股


中小股东总表决情况：
    18.01.候选人：关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事同意股份
数:37,145,823 股
    18.02.候选人：关于选举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事同意股份
数:37,145,823 股
    18.03.候选人：关于选举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事同意股份
数:37,145,823 股
议案 19.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
    19.01.候选人：关于选举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事同意
股份数:163,687,187 股
    19.02.候选人：关于选举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事同意
股份数:163,687,187 股


中小股东总表决情况：
    19.01.候选人：关于选举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事同意
股份数:37,145,823 股
    19.02.候选人：关于选举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事同意
股份数:37,145,823 股


    四、律师出具的法律意见
    山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认
为：
    1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；
    2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
    3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
    4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
    《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书》全文刊登在2019年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    五、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议；
    2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书。


    特此公告。


                                       山西同德化工股份有限公司董事会
                                                        2019年4月23日