证券代码：002360         证券简称：同德化工        公告编号：2019-042



                   山西同德化工股份有限公司
          关于拟在香港投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）根据
经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金1万元港币在中
国香港投资设立全资子公司同德（香港）有限公司，用于贸易、投资等有关业务
（具体以注册核准内容为准）。
    2、董事会审议情况
    2019年5月18日，经公司召开的第七届董事会第三次会议，以9票同意，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。
    3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项不需提交
股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立公司的基本情况
    公司名称：同德（香港）有限公司（暂定名）
    公司类型:有限公司
    注 册 地：中国香港
    注册资本:1万港币
    经营范围：贸易、投资、资产管理等。
    法定代表人：张烘
    股权结构：同德化工出资比例为100%
    （上述信息最终以工商登记核准为准）。


    三、本次投资设立香港子公司的目的以及对公司的影响
    本次对外投资在香港设立全资子公司,根据公司经营业务发展的需要，充分
利用区位、政策、人才等方面的优势，可以进一步拓宽国际业务，有助于提升公
司全方位发展能力，促进公司得到更好的发展；此次新设立公司将纳入公司合并
报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、对外投资的风险
    1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资
设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极
防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；
    2、公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实
施存在一定的不确定性。


    五、其他说明
    有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。


    六、备查文件
    公司第七届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                       山西同德化工股份有限公司董事会
                                                        2019年5月20日