证券代码：002361         证券简称：神剑股份           公告编号：2017-032

                 安徽神剑新材料股份有限公司
 关于公司副总经理、董事、董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2017 年 7 月
17 日收到公司副总经理、董事、董事会秘书李保才先生的辞职报告。由于工作
原因，李保才先生申请辞去所担任的副总经理、董事、董事会秘书及薪酬与考核
委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等有关规定，李保才先生的辞职未导致公司董事会成员
低于法定人数，不会影响相关工作的正常进行。上述辞职报告自 2017 年 7 月
17 日送达公司董事会时生效,李保才先生辞职后仍在公司任职并担任其他职务。
    李保才先生在任期间，恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展壮大、
规范运作做出了较大的贡献。公司对李保才先生担任副总经理、董事、董事会秘
书工作期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘志坚先生代为履行董事会秘书
职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    特此公告。
                                 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                           2017 年 7 月 17 日




                                   1