证券代码：002361             证券简称：神剑股份          编号：2017-034

                 安徽神剑新材料股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临

时）会议于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2017 年

8 月 25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

    会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 4 名。董事

徐昭先生由于工作原因出差在外，委托董事长刘志坚先生代为表决；独立董事路

国平先生由于工作原因出差在外，委托独立董事童乃斌先生代为表决。会议在保

证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2017 年半年度报告及摘要》。
    公司 2017 年半年报告全文详见 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网，摘要详见《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
    《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见 2017
年 8 月 28 日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于会计政策变更的议案》；
    《公司关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司    董事会

     二○一七年八月二十五日