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公司公告

神剑股份:第四届监事会第五次会议决议公告2017-08-28  

						    证券代码:002361          证券简称:神剑股份       编号:2017-038

                 安徽神剑新材料股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会
议于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式通知全体监事,于 2017 年 8 月 25
日在公司三楼会议室,以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席吴德清先生主持,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决,通过如下决议:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2017 年半年度报告及摘要》。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公
司 2017 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号—政府补助>的通知》( 财会[2017]15 号)相关要求进行的合理变
更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,该变
更对公司当年净资产和净利润不产生影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存
在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
    特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
   二○一七年八月二十五日