证券代码：002361          证券简称：神剑股份       编号：2017-038

                 安徽神剑新材料股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2017 年 8 月 25
日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项
进行表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决，通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2017 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公
司 2017 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号—政府补助>的通知》（ 财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变
更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变
更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
   二○一七年八月二十五日