证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2018-022
安徽神剑新材料股份有限公司
2018 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
3、现场会议召开时间：2018 年 7 月 2 日下午 14：00 时；
4、网络投票日期与时间： 2018 年 7 月 1 日～2018 年 7 月 2 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月2日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月1日15:00至
2018年7月2日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖市经济技术开发区保
顺路8号）
6、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
拥有及代表的 占公司有表决权股份总
出席方式 股东人数
股份数（股） 数的比例（%）
现场参会 12 291,678,180 33.8140
网络参会 5 444,700 0.0516
合计 17 292,122,880 33.8656
其中中小投资者 14 61,960,900 7.1831
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务
所指派律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结
果如下：
（一）、逐项审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 审议通过了《回购股份的目的及用途》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
1.02 审议通过了《回购股份的方式》
表决情况：赞成291,769,280股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8790%；反对353,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1210%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,607,300股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4293%。反对353,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5707%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
1.03 审议通过了《回购股份的价格区间》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
1.04 审议通过了《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
1.05 审议通过了《拟用于回购的资金总额及资金来源》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
1.06 审议通过了《回购股份的实施期限》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
1.07 审议通过了《决议的有效期》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
（二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司
股份事宜的议案》
表决情况：赞成291,776,480股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8814%；反对346,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1186%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成61,614,500股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4409%。反对346,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.5591%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会的法
律意见书》全文详见 2018 年 7 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2018
年第一次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一八年七月二日
