证券代码：002361       证券简称：神剑股份       编号：2019-016

               安徽神剑新材料股份有限公司
               关于对子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年拟对公司子公司
提供担保，以帮助其发展主营业务。具体情况如下：

    一、对子公司提供担保情况
    （一）对黄山神剑新材料有限公司的担保
    1、担保
    黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）因生产经营需要，需公
司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过 40,000 万元人民币（含 40,000
万元），占最近一次经审计净资产的 21.92%。在此额度内，授权公司董事长（或
其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办
理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
    2、被担保人基本情况
    1）公司名称：黄山神剑新材料有限公司
    2）经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系
列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术
贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    3）股权结构：
    黄山神剑为我公司控股子公司，公司持股 99.61%；安徽大学资产经营有限
公司持股 0.39%。
    目前该公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
    （二）对西安嘉业航空科技有限公司的担保
    1、担保
    西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）因生产经营需要，需
公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过 40,000 万元人民币（含 40,000
万元），占最近一次经审计净资产的 21.92%。在此额度内，授权公司董事长（或
其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办
理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
    2、被担保人基本情况
    1）公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
    2）经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部
件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机
载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产
品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的
制造、销售；电子产品的开发、设计、生产 （未取得专项许可的项目除外）。
    3）股权结构：
    西安嘉业为我公司全资子公司，持股 100%。
    （三）对芜湖神剑裕昌新材料有限公司的担保
    1、担保
    芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）因生产经营需要，
需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000
万元），占最近一次经审计净资产的 5.48%。在此额度内，授权公司董事长（或
其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办
理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
    2、被担保人基本情况
    1）公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
    2）经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部
件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机
载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产
品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的
制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自
营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3）股权结构：
    神剑裕昌为我公司全资子公司，持股 100%。
    （四）对马鞍山神剑新材料有限公司的担保
    1、担保
    因生产经营需要，需公司为其向银行融资提供担保，担保金额不超过 10,000
万元人民币（含 10,000 万元），占最近一次经审计净资产的 5.48%。在此额度内，
授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，
用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
    2、被担保人基本情况
    1）公司名称：马鞍山神剑新材料有限公司（简称“马鞍山神剑”）
    2）经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、
生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术
进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的
项目在相关部门批准的经营范围和有效期限内经营）
    3）股权结构：
    马鞍山神剑为我公司全资子公司，持股 100%。

    三、监事会意见
    监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财
务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供
担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公
司及股东的利益。

    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，本次为子公司
提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公
司能有效的控制和防范风险，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。

    五、股东大会意见
    《公司关于对子公司提供担保的议案》尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议批准通过后实施。

    六、其他事项
    1、公司对外提供担保余额
    截至本次公告日，公司向黄山神剑新材料有限公司提供担保金额为 25,600
万元，向西安嘉业航空科技有限公司提供担保金额为 16,100 万元；合计对外担
保总额 41,700 万元，占最近一次经审计净资产的 22.52%。
    公司无其他对外提供担保情况，无逾期对外提供担保的情况。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、第四届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见；
    特此公告
                                    安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                           二○一九年四月二十五日